Ako kontrola funguje
- Načítame predmety činnosti, ktoré má firma alebo živnostník aktuálne zapísané v registri.
- Porovnáme ich so zoznamom činností podľa § 5 AML zákona a usmernenia Finančnej spravodajskej jednotky zo 14. 10. 2026.
- Pri niektorých činnostiach stačí na AML povinnosti samotný zápis, aj keď ich nevykonávate, napríklad vedenie účtovníctva, realitná činnosť alebo faktoring. Viac v článku Ste povinnou osobou, ak činnosť len máte zapísanú?
- Pri iných, napríklad pri ekonomickom poradenstve alebo administratívnych službách, samotný zápis nestačí a rozhoduje, akú službu skutočne poskytujete. Vtedy vás upozorníme, že treba preveriť ďalšie skutočnosti, a radi to s vami preveríme.
- Pri obchode s drahými kovmi, umeleckými dielami, starožitnosťami, pri aukčných sieňach a záložniach rozhoduje hodnota obchodu od 10 000 €.
Kontrola je orientačná a vychádza zo znenia zápisu v registri. Nenahrádza právne posúdenie konkrétnej firmy.