Webináre a kurzy k AML, GDPR a pracovnému právu.
Okrem vypracovania dokumentácie pripravujeme aj školenia — pre jednotlivé firmy aj pre profesijné organizácie. Rozsah, formu aj termín prispôsobíme skupine účastníkov.
Aktuálne pripravujeme
AML: nové povinnosti a sankcie
Webinár k povinnostiam vyplývajúcim zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Určený pre povinné osoby podľa AML zákona.
- Kto je povinná osoba a aký má rozsah povinností podľa AML zákona
- Registrácia v informačnom systéme goAML, termín 30. 11. 2026
- Vypracovanie a priebežná aktualizácia programu vlastnej činnosti
- Identifikácia a kontrola klienta, konečný užívateľ výhod
- Hodnotenie AML rizík a nastavenie starostlivosti podľa rizika
- Politicky exponované osoby, sankčné zoznamy, rizikové krajiny
- Posudzovanie a ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií
- Sankcie Finančnej spravodajskej jednotky a ako sa im vyhnúť
Ďalšie témy na mieru
Rovnakým spôsobom vieme pripraviť webinár alebo kurz aj k iným oblastiam, ktoré riešime pri vypracúvaní dokumentácie, pre vašu firmu, tím alebo profesijnú organizáciu.
GDPR a ochrana osobných údajov
Rovnaké odmeňovanie
Interné smernice a pracovný poriadok
Mám záujem o vzdelávanie
Napíšte nám, o akú tému máte záujem, a ozveme sa vám s návrhom termínu a ponuky.